Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) edellyttää, että me yhtiönä tiedämme, oletko tällä hetkellä tai oletko viimeisen 12 kuukauden aikana ollut merkittävässä julkisessa tehtävässä valtiolla tai kansainvälisen organisaation (kuten EU tai NATO) johdossa. Toisin sanoen meidän on tiedettävä oletko poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö. Sama pätee, jos perheenjäsenesi tai läheinen yhtiökumppanisi on tai on ollut vastaavassa tehtävässä. Tietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten. Tästä luetelluista tiedoista löydät kuvaukset siitä, mitkä asemat aiheuttavat poliittisesti alttiita henkilöitä ja mitkä suhteet katsotaan perheenjäseniksi tai tunnetuiksi yhteistyökumppaneiksi.
Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö” on luonnollinen henkilö, joka: a) on tai viimeisen 12 kuukauden aikana ollut merkittävässä julkisessa tehtävässä valtiolla; b) on tai viimeisen 12 kuukauden aikana ollut kansainvälisen organisaation johdossa. Henkilö merkittävässä julkisessa tehtävässä valtiolla on: a) Valtionpäämies, hallituksen päämies, ministeri, vara- tai apulaisministeri; b) Kansanedustaja; c) Poliittisen puolueen johtoelimen jäsen; d) Ylimmän tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsen, jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia lukuun ottamatta hakea muutosta; e) Tilintarkastustuomioistuimen tai valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsen; f) Keskuspankin johtokunnan jäsen; g) Suurlähettiläs tai asiainhoitaja; h) Puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluva upseeri; i) Valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsen; tai j) Kansainvälisen yhteisön johtaja, varajohtaja tai hallituksen jäsen Poliittisesti vaiktusvaltaisen henkilön “Perheenjäsen” on: a) aviopuoliso tai kumppani, joka asianomaisen maan kansallisessa lainsäädännössä rinnastetaan aviopuolisoon; b) lapsi ja lapsen aviopuoliso tai edellä tarkoitettu kumppani; c) vanhempi.
Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön “läheinen yhtiökumppani” on: a) kaikki luonnolliset henkilöt, joiden tiedetään olevan yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yhteisomistajia ja edunsaajia tai joilla tiedetään olevan mikä tahansa muu läheinen liikesuhde poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän perheenjäsenen kanssa; b) kaikki luonnolliset henkilöt, jotka ovat sellaisten yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yksinomistajia ja edunsaajia, joista tiedetään,
että ne on tosiasiassa perustettu poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän perheenjäsenen eduksi.
